In letzter Zeit ist eine neue Art von Verbrecherorganisation namens Tokumei · Ryudo ga Tanzai (匿名·流動型犯罪グループ, allgemein bekannt als Tokuryu) im Fokus, die als „gesichtsloser Monster“ bezeichnet wird und in verschiedenen Verbrechen wie Betrug, Kryptowährungs-Investitionsbetrug und illegalen Casinos Geldwäsche betreibt. Die Polizei und das Justizministerium sowie andere Behörden haben einen Krieg gegen „Tokuryu“ erklärt und arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung von Maßnahmen.

Wir werden einen Überblick darüber geben, was „Tokuryu“ ist, mit welchen Methoden die Verbrechen begangen werden und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden.

■ Die heimtückischen und gerissenen Methoden – das sind sie, die „Tokuryu“

„Tokuryu“ bezieht sich auf Verbrechergruppen, die hohe Anonymität und Mobilität nutzen, um ihre wahre Identität zu verschleiern, z. B. über soziale Medien. Insbesondere werden Anweisungen und Ausführende voneinander getrennt, um die Identität der Ausführenden unkenntlich zu machen, und Methoden wie die Rekrutierung von Helfern und die Ausführung von Straftaten werden über Soziale Medien geändert. Dies sind die Merkmale von hoher Anonymität und Mobilität.

In der Vergangenheit war es bei kriminellen Organisationen üblich, hierarchische Strukturen zu haben, aber „Tokuryu“ ist eine dynamische Organisation, deren Existenz selbst schwer zu erkennen ist, da niemand ihre wahre Identität kennt.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nennen als Hauptverbrechen, die von „Tokuryu“ begangen werden, Investitionsbetrug, Telefonbetrug, illegales Glücksspiel, illegale Zeitarbeit und Pornografie.

■ Intensive Maßnahmen gegen „Tokuryu“ werden ergriffen

Als Gegenmaßnahme haben das Justizministerium und die Polizei eine „Tokuryu-Sondereinheit“ eingerichtet und ein gemeinsames Ermittlungssystem aufgebaut. Darüber hinaus werden die Kooperationsstrukturen mit relevanten Behörden im In- und Ausland verstärkt und es werden Änderungen am Geldwäschegesetz in Erwägung gezogen, um die Strafbestimmungen deutlich zu verschärfen.

Nach Angaben der Polizei wurden im vergangenen Jahr 709 Personen wegen Geldwäsche festgenommen – so viele wie noch nie zuvor. Der Leiter der Abteilung für Ermittlungen in Wirtschaftsdelikten sagte: „Die Zahl der Festnahmen hat aufgrund der starken Zunahme von Verbrechen durch Tokuryu stark zugenommen. Wir werden die Durchsetzung von Gesetzen gegen diese Gruppen in Zukunft weiter verschärfen.“

Ein Vertreter des Justizministeriums sagte: „Tokuryu wird als Gefahr auf gleichem Niveau eingestuft. Wir werden eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um nicht nur die Erträge aus Verbrechen zu unterbinden, sondern auch die Tokuryu-Organisationen selbst zu zerschlagen.“

■ Organisierte Kriminalität, die „Tokuryu“ nutzt, und ihre Methoden

Wie bereits erwähnt, nutzt „Tokuryu“ seine Anonymität und Mobilität als Waffe, um verschiedene Verbrechen zu begehen. Zu den bekanntesten Straftaten gehören Investitionsbetrug, Kryptowährungsbetrug, Telefonbetrug und Prostitutionsvermittlung.

1. Investitionsbetrug „Tokuryu“ rekrutiert über soziale Medien Komplizen und begeht dann tatsächlich Investitionsbetrug. Eine typische Methode ist es, gefälschte Unternehmenskonten zu verwenden, um die Einnahmen aus Verbrechen zu verschieben, um Geldwäsche zu betreiben.

2. Kryptowährungsbetrug „Tokuryu“ betreibt, basierend auf Servern im Ausland, Websites für Kryptowährungs-Investitionsbetrug. Die Erträge aus dem Betrug werden über Konten von Komplizen gewaschen, die über soziale Medien rekrutiert wurden. Der Handel mit Kryptowährungen ist anonym, was die Methoden des Betrugs noch gerissener macht.

3. Illegale Casinos / Glücksspiel „Tokuryu“ wirbt über soziale Medien für Glücksspielseiten und Online-Casinos und rekrutiert Spieler. Die Einnahmen aus dem Glücksspiel werden, wie bei den herkömmlichen Methoden, über gefälschte Unternehmenskonten gewaschen.

4. Vermittlungsgeschäft „Tokuryu“ übernimmt auch das Vermittlungsgeschäft für illegale Prostitution oder Unterhaltungslokale. Sie erpressen Kunden von Unterhaltungsbetrieben, die Schulden haben, erpressen sie oder zwingen sie zur Prostitution. In diesem Prozess werden die erpressten Gelder oder Erträge aus der Prostitution gewaschen.

5. Wichtige Fälle, in denen die wahre Identität bekannt wurde Im Mai dieses Jahres wurde eine Gruppe von der Polizei der Präfektur Osaka festgenommen, die jeden Monat über 10 Milliarden Yen gewaschen hat. Sie verwendeten etwa 4.000 gefälschte Unternehmenskonten, um Geldwäsche zu betreiben. In einem anderen Fall wurden 20 Milliarden Yen von einer kriminellen Gruppe gewaschen, die zu viel gezahlte staatliche Beihilfen erhalten hatte.

Auf diese Weise hat „Tokuryu“ mit modernsten Betrugsmethoden riesige Betrugsgewinne erzielt und diese gewaschen, um einen geheimnisvollen Schwarzmarkt zu schaffen.

■ Maßnahmen gegen „Tokuryu“ und Reformen zur Verhinderung von Geldwäsche

Die Regierung, die Polizei und andere Behörden haben eine Offensive zur Zerschlagung von „Tokuryu“ gestartet. Bei Geldwäschedelikten mit hohem finanziellen Umfang sollen Haftbefehle aktiv erteilt werden, und es sollen Maßnahmen zur Verstärkung der Durchsetzung ergriffen werden, darunter die Einrichtung von spezialisierten Ermittlungseinheiten und Sondereinheiten sowie die Verbesserung der Methoden zur Rückverfolgung von Geldern.

Darüber hinaus ändern die einzelnen Behörden Gesetze, um Geldwäsche zu verhindern. Das Justizministerium hat das „Geldwäschebekämpfungsgesetz“ umfassend überarbeitet und die Strafen auf eine Geldstrafe sowie eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren erhöht.

Auch die Finanzaufsichtsbehörden werden die Vorschriften für „Virtuelle Vermögensdienstleister“ verschärfen, die von „Tokuryu“ missbraucht werden. Daher werden Überprüfungen der obligatorischen Einführung der Identitätsprüfung, der Kontoüberwachung, der ständigen Berichterstattung über Transaktionsaufzeichnungen und der Überprüfung der Finanzierungsquellen in Betracht gezogen.

Darüber hinaus werden verschiedene Strategien wie die Unterbindung der Ausgabe von falschen Konten und die Nutzung von White-Hat-Hackern zur Verhinderung von Hackerangriffen entwickelt. Experten weisen darauf hin, dass es dringend notwendig ist, die technischen Fähigkeiten zu verbessern und ein System der internationalen Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung aufzubauen.

Es wird erwartet, dass die Behörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung von „Tokuryu“ fortsetzen. Auf der anderen Seite wird es vermutlich auch auf die Selbstreinigungskräfte der betroffenen Unternehmen und Banken ankommen. Es ist zu hoffen, dass die kontinuierlichen Bemühungen der Behörden und der Privatwirtschaft zur Ausrottung von „Tokuryu“ führen werden.