En los últimos tiempos, ha ganado atención un nuevo tipo de organización criminal llamada "Tokumei Ryūdōgata Hanzaigurūpu" (grupo criminal anónimo y fluido, comúnmente conocido como "Tokuryū"), que se describe como un "monstruo sin rostro" que blanquea dinero en varios delitos, incluidos los fraudes, las estafas de inversión en criptomonedas y los casinos ilegales. La policía y el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones relacionadas, han declarado la guerra a "Tokuryū" y están trabajando para encontrar soluciones.

Examinaremos qué es "Tokuryū", cómo comete crímenes y qué medidas se están tomando.

■ Un método oculto y astuto: ellos son "Tokuryū"

"Tokuryū" se refiere a un grupo criminal que utiliza las redes sociales y otras plataformas para mantener un alto grado de anonimato y fluidez a fin de ocultar su verdadera identidad. Específicamente, estos grupos separan a los que dan las órdenes de los que las ejecutan, lo que dificulta el conocimiento de la identidad de los ejecutores, y utilizan las redes sociales para cambiar la búsqueda de cómplices, el método de ejecución de los delitos, etc., lo que les permite mantener un alto grado de anonimato y fluidez.

En el pasado, los grupos criminales solían tener una estructura organizativa jerárquica, pero "Tokuryū" es un tipo de organización fluida con una identidad tan indefinida que es muy difícil identificar su existencia.

La policía y la fiscalía han señalado que los principales delitos que se atribuyen a "Tokuryū" son el fraude de inversión, la estafa telefónica, el juego ilegal, el trabajo ilegal y la pornografía.

■ Se están preparando medidas enérgicas contra "Tokuryū"

Como respuesta, el Ministerio de Justicia y la policía han comenzado a crear "equipos especiales para Tokuryū" y a establecer un sistema de investigación conjunta. También están fortaleciendo la cooperación con instituciones relevantes dentro y fuera del país, y están considerando la posibilidad de revisar completamente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y aumentar significativamente las penas.

Según la policía, el año pasado se detuvo a 709 personas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, la cifra más alta de la historia. El jefe de la División de Investigación de Delitos Especiales dijo: "El aumento del número de arrestos es resultado del repentino aumento de los delitos cometidos por "Tokuryū", y continuaremos intensificando las medidas de control".

Un funcionario del Ministerio de Justicia declaró: "Consideramos que "Tokuryū" representa un peligro similar, y trabajaremos en estrecha colaboración con las instituciones relevantes para desmantelar las organizaciones "Tokuryū" y no sólo los beneficios del delito".

■ Delitos organizados que utilizan "Tokuryū" y sus métodos

Como se mencionó anteriormente, "Tokuryū" utiliza su anonimato y fluidez como armas para cometer una variedad de delitos. Entre los delitos más comunes se encuentran el fraude de inversión, las estafas de criptomonedas, las estafas telefónicas y el tráfico de personas.

1. Fraude de inversión "Tokuryū" recluta cómplices a través de las redes sociales para llevar a cabo fraudes de inversión reales. El método típico implica el uso de cuentas bancarias falsas para transferir las ganancias del delito con el fin de blanquear dinero.

2. Fraude de criptomonedas "Tokuryū" establece servidores en el extranjero para operar sitios web de fraude de inversión en criptomonedas. Las ganancias del fraude se blanquean mediante el uso de cuentas de cómplices reclutados a través de las redes sociales. El comercio de criptomonedas garantiza el anonimato, lo que hace que los métodos sean aún más astutos.

3. Casinos y juegos ilegales "Tokuryū" promociona sitios web de juego y casinos en línea a través de las redes sociales para reclutar jugadores. Las ganancias de los delitos, como el juego, se blanquean mediante el uso de cuentas bancarias falsas, al igual que en los métodos anteriores.

4. Actividades de intermediación "Tokuryū" también se dedica a la intermediación de clientes para la prostitución ilegal y los establecimientos de entretenimiento. Estos grupos chantajean y extorsionan a los clientes que tienen deudas con los establecimientos de entretenimiento, o los obligan a prostituirse. A continuación, blanquean el dinero extorsionado o los ingresos de la prostitución.

5. Casos principales conocidos En mayo, un grupo fue arrestado por la policía de la prefectura de Osaka por blanquear más de 10.000 millones de yenes al mes. El grupo utilizó 4.000 cuentas bancarias falsas para blanquear dinero. Otro caso conocido es el de un grupo que blanqueó 20.000 millones de yenes en subvenciones gubernamentales enviadas de forma incorrecta.

"Tokuryū" utiliza métodos de fraude de última generación para obtener ganancias delictivas multimillonarias y blanquearlas, creando un mercado negro complejo.

■ Medidas para reprimir "Tokuryū" y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales

El gobierno, la policía y otras instituciones relevantes han comenzado una operación de desarticulación contra "Tokuryū". Para los delitos de blanqueo de capitales de grandes cantidades, se emitirá activamente una orden de arresto, y se intensificarán las medidas de control, como la creación de equipos de investigación dedicados y equipos de investigación especiales, y el perfeccionamiento de las técnicas de rastreo de fondos.

Además, las diversas instituciones están revisando las leyes para prevenir el blanqueo de beneficios del delito. El Ministerio de Justicia está revisando completamente la "Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales", y se está considerando el aumento de las penas, que incluyen multas y penas de prisión de hasta 10 años.

Las autoridades financieras también están endureciendo la regulación de los "operadores de servicios de activos virtuales" que "Tokuryū" utiliza para sus actividades ilegales. Se está considerando la posibilidad de imponer a estos operadores la obligación de realizar la verificación de identidad de los clientes, el seguimiento de las cuentas, la presentación periódica de los registros de transacciones y la verificación del origen de los fondos.

Además, se están elaborando varias políticas, como la emisión de cuentas bancarias falsas y la prevención de ataques informáticos mediante el uso de hackers éticos. Por otro lado, los expertos señalan que es necesario mejorar las capacidades técnicas y establecer un sistema de investigación conjunta con países extranjeros.

Se espera que las autoridades continúen tomando medidas contra "Tokuryū" en el futuro. Por otro lado, también se espera que las empresas y los bancos implicados realicen esfuerzos de autocorrección. Esperamos que la respuesta constante de las autoridades y el sector privado ponga fin a "Tokuryū".