ในช่วงไม่นานมานี้ กลุ่มอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "โทคุเมย์·เรียวโดกา ตันไซ" (กลุ่มอาชญากรรมแบบไร้นามและเคลื่อนที่ โดยทั่วไปเรียกว่า โทคุเรียว) ได้รับความสนใจในฐานะ "สัตว์ประหลาดไร้หน้า" ที่ใช้ในการฟอกเงินจากอาชญากรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกง การฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล และการพนันผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ประกาศสงครามกับ "โทคุเรียว" และพยายามอย่างหนักในการหาแนวทางแก้ไข

"โทคุเรียว" คืออะไร? พวกเขาใช้วิธีการใดในการก่ออาชญากรรม? และแนวทางแก้ไขมีอะไรบ้าง? มาสรุปกัน

■ วิธีการที่ซ่อนเร้นและร้ายกาจ พวกเขาคือ "โทคุเรียว"

"โทคุเรียว" หมายถึง กลุ่มอาชญากรรมที่ใช้ความลับและการเคลื่อนไหวในระดับสูง โดยอาศัยความไม่เปิดเผยตัวตนและการเคลื่อนไหว ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการแยกบุคคลผู้สั่งการและผู้ดำเนินการ ทำให้ยากต่อการระบุตัวตนของผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลมีเดียในการเปลี่ยนแปลงการตามล่าผู้สมรู้ร่วมคิดและวิธีการก่ออาชญากรรม ทำให้มีลักษณะเฉพาะในเรื่อง ความไม่เปิดเผยตัวตนและการเคลื่อนไหวในระดับสูง

ในอดีต กลุ่มอาชญากรรมมักจะมีโครงสร้างที่เป็นระบบและลำดับชั้น แต่ "โทคุเรียว" เป็นองค์กรที่มีรูปธรรมไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ

ตำรวจและอัยการระบุว่าอาชญากรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับ "โทคุเรียว" คือ การฉ้อโกงการลงทุน การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การพนันผิดกฎหมาย การทำงานผิดกฎหมาย และการล่วงละเมิดทางเพศ

■ กำลังเตรียมแนวทางแก้ไข "โทคุเรียว" อย่างเข้มแข็ง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดตั้ง "ทีมเฉพาะกิจโทคุเรียว" และสร้างระบบสืบสวนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ และกำลังพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการฟอกเงินโดยสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษ

จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินในปีที่ผ่านมามีจำนวน 709 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษกล่าวว่า "จำนวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอาชญากรรมที่เกิดจากโทคุเรียวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว" และ "เราจะเพิ่มความเข้มงวดในการจับกุมบุคคลเหล่านี้ต่อไป"

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า "เรามองว่าโทคุเรียวเป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกัน" และ "เราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อกวาดล้างทั้งองค์กรโทคุเรียวและผลประโยชน์จากอาชญากรรม"

■ อาชญากรรมที่จัดตั้งโดยใช้ "โทคุเรียว" และวิธีการของพวกเขา

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว "โทคุเรียว" ใช้ความไม่เปิดเผยตัวตนและการเคลื่อนไหวในระดับสูงเป็นอาวุธในการก่ออาชญากรรม อาชญากรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปคือ การฉ้อโกงการลงทุน การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การจัดหาบริการทางเพศ เป็นต้น

1. การฉ้อโกงการลงทุน "โทคุเรียว" จะใช้โซเชียลมีเดียในการรวบรวมผู้สมรู้ร่วมคิดและดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนจริง วิธีการทั่วไปคือ การใช้บัญชีของบริษัทปลอมเพื่อย้ายผลประโยชน์จากอาชญากรรมเพื่อการฟอกเงิน

2. การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล "โทคุเรียว" จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศและใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นในการดำเนินการ เว็บไซต์ฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิตอล ผลประโยชน์จากการฉ้อโกงจะถูกฟอกเงินโดยใช้บัญชีของผู้สมรู้ร่วมคิด ที่รวบรวมผ่านทางโซเชียลมีเดีย เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลได้รับการคุ้มครองความไม่เปิดเผยตัวตน จึงทำให้การหลอกลวงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

3. การพนันผิดกฎหมาย "โทคุเรียว" จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตเว็บไซต์พนันและคาสิโนออนไลน์ และรวบรวมผู้ใช้ ผลประโยชน์จากอาชญากรรมที่ได้รับจากการพนันจะถูกฟอกเงินโดยใช้บัญชีของบริษัทปลอม เช่นเดียวกับวิธีการทั่วไป

4. ธุรกิจจัดหาบริการทางเพศ "โทคุเรียว" จะทำหน้าที่จัดหาบริการทางเพศผิดกฎหมาย หรือลูกค้า ให้กับสถานบริการบันเทิง พวกเขาจะข่มขู่และรีดไถเงินจากลูกค้าที่มีหนี้กับสถานบริการบันเทิง หรือบังคับให้พวกเขาค้าประเวณี เงินที่ได้จากการรีดไถหรือผลประโยชน์จากการค้าประเวณีจะถูกฟอกเงิน

5. ตัวอย่างหลักที่เปิดเผยตัวตน กลุ่มที่ถูกจับกุมโดยตำรวจในจังหวัดโอซาก้าในเดือนพฤษภาคม ได้ทำการฟอกเงินมากกว่า 100 ล้านเยนต่อเดือน พวกเขาจัดการบัญชีของบริษัทปลอมประมาณ 4,000 บัญชี และใช้วิธีการฟอกเงิน ในกรณีอื่น กลุ่มที่ฉ้อโกงเงินช่วยเหลือของรัฐบาลที่โอนเกินจำนวน ถูกจับกุมในการฟอกเงิน 200 ล้านเยน

"โทคุเรียว" ใช้วิธีการหลอกลวงที่ทันสมัยที่สุดในการได้รับผลประโยชน์จากอาชญากรรมจำนวนมหาศาล และทำการฟอกเงินเพื่อสร้างตลาดมืดที่ซับซ้อน

■ การปราบปราม "โทคุเรียว" และการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

รัฐบาล ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินการปราบปราม "โทคุเรียว" สำหรับคดีการฟอกเงินจำนวนมาก จะมีการออกหมายจับอย่างแข็งขัน และจะมีการใช้ทีมสืบสวน เฉพาะกิจ ทีมสืบสวนพิเศษ การเพิ่มขีดความสามารถในการสืบสวนเส้นทางการเงิน และการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปราม

นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานกำลังพิจารณาการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินผลประโยชน์จากอาชญากรรม กระทรวงยุติธรรมกำลังปรับปรุง "กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน" โดยสิ้นเชิง และจะเพิ่มบทลงโทษ ทั้งโทษปรับและโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินก็กำลังพิจารณาการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุม "ผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ เสมือน" ซึ่งเป็นช่องทางที่ "โทคุเรียว" ใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงกำลังพิจารณาการกำหนดให้มีการ ตรวจสอบตัวตนด้วยเอกสาร การตรวจสอบบัญชี การรายงานธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบแหล่งที่มา ของเงินทุน

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมนโยบายอื่นๆ เช่น การออกบัญชีปลอม การป้องกันการโจมตีไซเบอร์ โดยใช้แฮกเกอร์ฝ่ายขาว เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างระบบความร่วมมือในการสืบสวนกับต่างประเทศ

คาดว่าหน่วยงานรัฐจะยังคงดำเนินการต่อต้าน "โทคุเรียว" ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะต้องมีการพัฒนา ของบริษัทที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน เราหวังว่าการต่อสู้ที่ต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนจะสามารถกำจัด "โทคุเรียว" ได้