Gần đây, một nhóm tội phạm mới được gọi là "Tokumei Ryuudoga Tanzai" (匿名·流動型犯罪グループ, thường được gọi là Tokuryu) đang được chú ý bởi vì chúng là những "con quái vật vô hình" rửa tiền từ nhiều tội phạm khác nhau như lừa đảo, lừa đảo đầu tư tiền điện tử và sòng bạc bất hợp pháp. Cảnh sát và Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan khác đã tuyên chiến với "Tokuryu" và đang nỗ lực tìm giải pháp.

"Tokuryu" là gì? Chúng sử dụng thủ đoạn nào để phạm tội? Và giải pháp cho vấn đề này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

■ Những thủ đoạn tinh vi và ẩn giấu, đó chính là "Tokuryu"

"Tokuryu" là thuật ngữ chỉ các nhóm tội phạm sử dụng mạng xã hội và các phương tiện khác để che giấu danh tính và hoạt động một cách linh hoạt. Cụ thể, chúng phân biệt giữa người chỉ huy và người thực hiện để khiến việc xác định danh tính của người thực hiện trở nên khó khăn. Chúng cũng thường xuyên thay đổi phương thức phạm tội và phương thức tuyển dụng người cộng tác thông qua mạng xã hội, tạo ra tính ẩn danh và tính linh hoạt cao.

Trước đây, các nhóm tội phạm thường có cấu trúc tổ chức và phân cấp rõ ràng. Tuy nhiên, "Tokuryu" là một tổ chức linh hoạt, không ai biết rõ danh tính thực sự, nên việc xác định sự tồn tại của chúng rất khó khăn.

Cảnh sát và công tố viên đã xác định những tội phạm chính mà "Tokuryu" tham gia, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc bất hợp pháp, làm việc bất hợp pháp và khiêu dâm.

■ Đang nỗ lực xây dựng giải pháp mạnh mẽ để chống lại "Tokuryu"

Để đối phó với tình trạng này, Bộ Tư pháp và Cảnh sát đã thành lập "Đội đặc nhiệm chống Tokuryu" và xây dựng hệ thống điều tra chung. Ngoài ra, họ đang tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước, đồng thời xem xét sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống rửa tiền để tăng cường mức xử phạt.

Theo Cảnh sát, số người bị bắt giữ liên quan đến rửa tiền trong năm ngoái đã đạt mức kỷ lục 709 người. Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm đặc biệt cho biết: "Số người bị bắt giữ đã tăng đột biến do sự gia tăng tội phạm do Tokuryu gây ra. Chúng tôi sẽ tăng cường việc trấn áp đối với những đối tượng này trong thời gian tới."

Một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết: "Chúng tôi xem Tokuryu là một mối nguy hiểm tương đương. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nhắm mục tiêu vào việc triệt phá các tổ chức Tokuryu cũng như thu lợi bất chính từ tội phạm."

■ Tội phạm có tổ chức và thủ đoạn sử dụng "Tokuryu"

Như đã đề cập ở trên, "Tokuryu" lợi dụng tính ẩn danh và linh hoạt của mình để thực hiện nhiều tội phạm khác nhau. Những tội phạm điển hình bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo qua điện thoại và môi giới mại dâm.

1. Lừa đảo đầu tư: "Tokuryu" sử dụng mạng xã hội để tuyển dụng người cộng tác và thực hiện lừa đảo đầu tư. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng tài khoản của công ty giả để chuyển tiền thu lợi bất chính từ tội phạm.

2. Lừa đảo tiền điện tử: "Tokuryu" xây dựng máy chủ ở nước ngoài và dựa vào đó để vận hành các trang web lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Tiền thu được từ lừa đảo được rửa sạch thông qua tài khoản của những người cộng tác được tuyển dụng qua mạng xã hội. Do tính ẩn danh trong giao dịch tiền điện tử, thủ đoạn lừa đảo này trở nên tinh vi hơn.

3. Sòng bạc/đánh bạc bất hợp pháp: "Tokuryu" sử dụng mạng xã hội để quảng bá các trang web đánh bạc và sòng bạc trực tuyến, thu hút người chơi. Tiền thu được từ đánh bạc được rửa sạch theo cách tương tự như các thủ đoạn truyền thống, sử dụng tài khoản của công ty giả để chuyển tiền.

4. Môi giới kinh doanh: "Tokuryu" cũng đảm nhận vai trò môi giới khách hàng cho các hoạt động mại dâm và giải trí bất hợp pháp. Chúng thường đe dọa và tống tiền những người nợ tiền tại các cơ sở giải trí hoặc ép họ bán dâm. Chúng cũng rửa sạch tiền thu được từ việc tống tiền hoặc mại dâm.

5. Một số ví dụ điển hình: Tháng 5 năm nay, một nhóm tội phạm đã bị bắt giữ tại tỉnh Osaka, Nhật Bản, với cáo buộc rửa tiền hơn 100 tỷ yên mỗi tháng. Chúng sử dụng khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng của công ty giả để rửa tiền. Trong một trường hợp khác, một nhóm tội phạm đã bị bắt giữ vì rửa sạch 200 tỷ yên từ tiền trợ cấp của chính phủ được chuyển nhầm.

Như vậy, "Tokuryu" sử dụng những thủ đoạn lừa đảo tinh vi để kiếm lời bất chính và rửa tiền, tạo ra một thị trường ngầm tinh vi.

■ Triệt phá "Tokuryu" và cải thiện hệ thống chống rửa tiền

Chính phủ và Cảnh sát cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành chiến dịch triệt phá "Tokuryu". Đối với các vụ rửa tiền với số tiền lớn, lệnh bắt giữ sẽ được ban hành tích cực. Ngoài ra, họ sẽ tăng cường trấn áp bằng cách thành lập các đội điều tra chuyên trách và đội điều tra đặc biệt, nâng cao kỹ thuật theo dõi dòng tiền.

Các cơ quan liên quan cũng đang sửa đổi luật để ngăn chặn việc rửa tiền thu lợi bất chính từ tội phạm. Bộ Tư pháp đang sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống rửa tiền, tăng mức xử phạt lên mức cao nhất là 10 năm tù và tiền phạt.

Cơ quan quản lý tài chính cũng đang tăng cường quản lý đối với các "doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản ảo" bị Tokuryu lợi dụng. Do đó, việc yêu cầu xác thực danh tính của cơ quan, theo dõi tài khoản, báo cáo giao dịch thường xuyên và xác minh nguồn gốc tiền đang được xem xét.

Ngoài ra, nhiều chính sách khác cũng đang được xây dựng, bao gồm việc cấm phát hành tài khoản giả mạo, sử dụng hacker mũ trắng để ngăn chặn tấn công mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc tăng cường kỹ thuật và hợp tác điều tra với nước ngoài là điều cần thiết ngay lập tức.

Trong thời gian tới, dự kiến các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý đối với "Tokuryu". Mặt khác, các doanh nghiệp và ngân hàng liên quan cũng cần nỗ lực tự sửa chữa. Chúng ta hy vọng rằng việc ứng phó liên tục từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp xóa sổ "Tokuryu".