Dalam beberapa tahun terakhir, 'Tokumei Ryuudou Gata Hanzai Gurupu' (匿名·流動型犯罪グループ, yang dikenal sebagai Tokuryu), sekelompok kriminal yang beroperasi secara anonim dan cair yang dikenal sebagai 'monster tak berwajah' dalam melakukan pencucian uang dari berbagai kejahatan seperti penipuan khusus, penipuan investasi mata uang kripto, dan kasino ilegal, telah menarik perhatian. Polisi dan Kementerian Kehakiman, serta lembaga terkait lainnya telah mendeklarasikan perang terhadap 'Tokuryu' dan sedang berupaya keras dalam mencari solusi.

Kita akan membahas lebih lanjut tentang 'Tokuryu', metode yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

■ Tokuryu, Kelompok Kriminal yang Licik dan Sulit Diidentifikasi

'Tokuryu' adalah sekelompok kriminal yang menggunakan media sosial untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi secara cair, menggunakan media sosial seperti SNS untuk menjaga anonimitas dan mobilitas mereka. Mereka secara khusus memisahkan instruktur dari eksekutor untuk menyulitkan identifikasi eksekutor, dan mengubah cara mereka mencari anggota dan melakukan kejahatan menggunakan SNS untuk menjaga anonimitas dan mobilitas.

Kelompok kriminal pada umumnya memiliki struktur yang terorganisir dan hierarkis, tetapi 'Tokuryu' merupakan organisasi yang sangat cair dan tidak diketahui identitasnya, sehingga sulit untuk menentukan keberadaan mereka.

Polisi dan Jaksa menyoroti beberapa kejahatan utama yang terkait dengan 'Tokuryu', di antaranya penipuan investasi, penipuan telepon, perjudian ilegal, pekerjaan ilegal, dan pornografi.

■ Upaya Pencegahan Tokuryu yang Kuat

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Kehakiman dan Kepolisian telah memulai pembentukan 'Tim Khusus Tokuryu' dan menetapkan sistem investigasi gabungan. Selain itu, mereka juga sedang memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait dalam dan luar negeri, serta mempertimbangkan untuk merevisi UU Pencegahan Pencucian Uang secara menyeluruh untuk memperketat sanksi hukuman.

Menurut Kepolisian, jumlah penangkapan terkait pencucian uang tahun lalu mencapai 709 orang, rekor tertinggi sepanjang masa. Kepala Divisi Investigasi Kejahatan Khusus menyatakan, "Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh Tokuryu telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah penangkapan. Kami akan terus memperkuat tindakan keras terhadap mereka."

Di sisi lain, seorang pejabat Kementerian Kehakiman mengatakan, "Kami menganggap Tokuryu sebagai ancaman dengan tingkat risiko yang sama." "Kami akan bekerja sama erat dengan lembaga terkait untuk membongkar organisasi Tokuryu itu sendiri dan mengejar hasil kejahatan mereka."

■ Tokuryu dan Metode yang Digunakan dalam Kejahatan Organisasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 'Tokuryu' menggunakan anonimitas dan mobilitas mereka sebagai senjata untuk melakukan berbagai kejahatan. Kejahatan yang paling umum di antaranya penipuan investasi, penipuan mata uang kripto, penipuan telepon, dan penyediaan layanan seksual.

1. Penipuan Investasi 'Tokuryu' merekrut anggota menggunakan media sosial dan kemudian melakukan penipuan investasi. Metode khas yang digunakan adalah memindahkan hasil kejahatan melalui rekening perusahaan palsu untuk melakukan pencucian uang.

2. Penipuan Mata Uang Kripto 'Tokuryu' membangun server di luar negeri dan kemudian menggunakan server ini untuk menjalankan situs web penipuan investasi mata uang kripto. Dana hasil penipuan dicuci melalui rekening anggota yang direkrut melalui media sosial. Transaksi mata uang kripto memiliki anonimitas yang terjamin, sehingga metode yang digunakan semakin licik.

3. Kasino dan Judi Ilegal 'Tokuryu' mempromosikan situs judi dan kasino online melalui media sosial untuk menarik pengguna. Hasil kejahatan yang diperoleh dari perjudian dan kegiatan lain dicuci menggunakan rekening perusahaan palsu seperti metode sebelumnya.

4. Penyediaan Layanan 'Tokuryu' juga bertanggung jawab atas penyediaan layanan seperti prostitusi dan tempat hiburan bagi pelanggan. Mereka mengancam dan memeras pelanggan yang berhutang di tempat hiburan, atau memaksa mereka untuk terlibat dalam prostitusi. Uang hasil pemerasan atau prostitusi dicuci melalui berbagai metode.

5. Kasus-Kasus Utama yang Terungkap Pada bulan Mei, kelompok yang ditangkap oleh Kepolisian Prefektur Osaka dicurigai telah melakukan pencucian uang lebih dari 10 miliar yen setiap bulannya. Kelompok tersebut mengelola sekitar 4.000 rekening perusahaan palsu untuk melakukan pencucian uang. Dalam kasus lain, kelompok yang menipu pemerintah untuk mendapatkan subsidi telah tertangkap basah dalam proses pencucian uang sebesar 20 miliar yen.

Dengan menggunakan metode penipuan canggih, 'Tokuryu' memperoleh hasil kejahatan dalam jumlah besar dan mencucinya, sehingga membentuk pasar gelap yang terstruktur.

■ Penindakan Terhadap Tokuryu dan Peningkatan Sistem Pencegahan Pencucian Uang

Pemerintah dan lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian, telah melancarkan operasi untuk mengalahkan 'Tokuryu'. Mereka berencana untuk secara aktif mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar dan meningkatkan tindakan keras dengan membentuk tim investigasi khusus, tim investigasi khusus, dan meningkatkan metode pelacakan keuangan.

Selain itu, berbagai lembaga sedang berupaya untuk merevisi undang-undang dalam rangka mencegah pencucian hasil kejahatan. Kementerian Kehakiman telah merevisi secara menyeluruh UU Pencegahan Pencucian Uang, dan hukumannya akan ditingkatkan dengan denda dan penjara hingga maksimal 10 tahun.

Otoritas keuangan juga akan memperketat peraturan terhadap 'perusahaan layanan aset virtual' yang sering disalahgunakan oleh 'Tokuryu'. Dalam hal ini, mereka sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kewajiban seperti verifikasi identitas, pemantauan rekening, pelaporan riwayat transaksi secara berkala, dan verifikasi sumber dana.

Selain itu, berbagai kebijakan juga sedang dipersiapkan, seperti pencegahan penerbitan rekening palsu dan penggunaan peretas putih untuk mencegah peretasan. Para ahli menekankan perlunya peningkatan kemampuan teknis dan pembentukan sistem investigasi bersama dengan negara lain.

Diperkirakan tindakan keras terhadap 'Tokuryu' oleh otoritas akan terus berlanjut. Di sisi lain, kemungkinan diperlukan upaya sendiri dari perusahaan dan perbankan terkait. Dengan upaya berkelanjutan dari otoritas dan sektor swasta, kita berharap agar 'Tokuryu' dapat diberantas.