W ostatnich latach, w związku z różnymi przestępstwami, takimi jak oszustwa finansowe, oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty i nielegalne kasyno, zwrócono uwagę na nową formę organizacji przestępczych, określaną mianem „bez twarzy potwora”, która zajmuje się praniem pieniędzy - „Tokumei·Ryudo ga Tanzai (匿名·流動型犯罪グループ, znana również jako Tokuryu)”. Policja i Ministerstwo Sprawiedliwości, wraz z innymi instytucjami, ogłosiły wojnę „Tokuryu” i pracują nad rozwiązaniami tego problemu.

Przyjrzymy się bliżej temu, czym jest „Tokuryu”, jakimi metodami działają i jakie są środki zaradcze.

■ Ukryte i przebiegłe metody - oto „Tokuryu”

„Tokuryu” to określenie na grupy przestępcze, które wykorzystują platformy takie jak media społecznościowe, aby zachować anonimowość i ruchomość, ukrywając swoje prawdziwe oblicze. W szczególności organizacje te oddzielają osoby wydające polecenia od osób wykonujących zadania, utrudniając identyfikację tych ostatnich. Ponadto, wykorzystują media społecznościowe do zmiany strategii, takich jak rekrutowanie współpracowników i modyfikowanie metod działania, co zwiększa ich anonimowość i ruchomość.

W przeszłości grupy przestępcze zazwyczaj miały zorganizowaną i hierarchiczną strukturę, ale „Tokuryu” są tak nieuchwytne, że ich istnienie jest trudne do potwierdzenia.

Według policji i prokuratury, główne przestępstwa, do których przyznają się „Tokuryu”, obejmują oszustwa inwestycyjne, oszustwa telefoniczne, nielegalne gry hazardowe, nielegalną pracę i pornografię.

■ Wdrażanie skutecznych środków zaradczych przeciwko „Tokuryu”

W odpowiedzi na te wyzwania, Ministerstwo Sprawiedliwości i Policja utworzyły specjalne zespoły do walki z „Tokuryu” i zbudowały system współpracy w ściganiu przestępstw. Ponadto, wzmacniana jest współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Rozważane są również zmiany w ustawodawstwie dotyczącym walki z praniem pieniędzy, zaostrzając przepisy karne.

Według policji, liczba aresztowań za przestępstwa związane z praniem pieniędzy w ubiegłym roku wyniosła 709 osób, co stanowi rekordową liczbę. Szefa wydziału ds. ścigania przestępstw zorganizowanych powiedział: „Wzrost liczby aresztowań jest spowodowany gwałtownym wzrostem przestępstw popełnianych przez „Tokuryu”. Będziemy nadal zaostrzać egzekwowanie prawa wobec tych grup”.

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział: „Traktujemy „Tokuryu” jako zagrożenie na tym samym poziomie”. „Będziemy ściśle współpracować z odpowiednimi instytucjami, aby zlikwidować organizacje „Tokuryu”, a także zwalczać ich dochody pochodzące z przestępstw”.

■ Organizacje przestępcze wykorzystujące „Tokuryu” i ich metody

Jak wspomniano wcześniej, „Tokuryu” wykorzystuje anonimowość i ruchomość jako broń do popełniania różnych przestępstw. Najpopularniejsze rodzaje przestępstw obejmują oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z kryptowalutami, oszustwa telefoniczne, pośrednictwo w prostitucji.

1. Oszustwa inwestycyjne: „Tokuryu” rekrutują współpracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych i przeprowadzają oszustwa inwestycyjne. Typowa metoda polega na wykorzystywaniu fałszywych kont firmowych do transferu pieniędzy pochodzących z przestępstw w celu prania pieniędzy.

2. Oszustwa związane z kryptowalutami: „Tokuryu” tworzą serwery za granicą i wykorzystują je do uruchamiania stron internetowych poświęconych oszustwom inwestycyjnym w kryptowaluty. Pieniądze uzyskane w wyniku oszustw są następnie pranie za pośrednictwem kont współpracowników zrekrutowanych przez media społecznościowe. Ponieważ transakcje kryptowalutowe są anonimowe, metody przestępcze stały się jeszcze bardziej przebiegłe.

3. Nielegalne kasyno/hazard: „Tokuryu” reklamują strony hazardowe i online kasyno w mediach społecznościowych i rekrutują graczy. Dochody z gier hazardowych są następnie pranie za pomocą fałszywych kont firmowych, podobnie jak w poprzednich metodach.

4. Usługi pośrednictwa: „Tokuryu” specjalizują się również w pośrednictwie w nielegalnych usługach seksualnych i rozrywkowych. Grożą klientom zadłużonym w lokalach rozrywkowych, aby wymuszać na nich pieniądze lub zmuszać do prostytucji. Zyski z wymuszeń i prostytucji są następnie pranie.

5. Znane przypadki: W maju bieżącego roku grupa osób aresztowanych przez policję w prefekturze Osaka prała ponad 10 miliardów jenów miesięcznie. Grupa zarządzała około 4000 fałszywych kont firmowych, aby prać pieniądze. W innym przypadku grupa przestępcza zaangażowana w oszustwa wyłudziła i wyprała 20 miliardów jenów z nadmiernie wypłaconych dotacji rządowych.

„Tokuryu” stworzyło rozbudowany czarny rynek, wykorzystując zaawansowane metody oszustw do generowania i prania dużych sum pieniędzy pochodzących z przestępstw.

■ Zwalczanie „Tokuryu” i reformowanie przepisów dotyczących walki z praniem pieniędzy

Rząd i policja, wraz z innymi instytucjami, rozpoczęły operację rozbicia „Tokuryu”. W przypadku przestępstw związanych z praniem dużych kwot pieniędzy, planowane jest wydawanie nakazów aresztowania. Wzmożone zostaną działania w zakresie ścigania przestępstw, w tym tworzenie specjalnych zespołów śledczych i zespołów ds. dochodzeń specjalnych, a także doskonalenie metod śledzenia finansów.

Jednocześnie, różne instytucje pracują nad zmianami legislacyjnymi w celu zapobiegania praniu dochodów z przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje gruntowną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, podnosząc kary do 10 lat pozbawienia wolności, oprócz grzywny.

Organy regulacyjne rynku finansowego planują zaostrzenie regulacji dotyczących firm świadczących usługi związane z wirtualnymi aktywami, których „Tokuryu” często nadużywa. W tym kontekście rozważane są obowiązki, takie jak weryfikacja tożsamości za pomocą dokumentów, monitorowanie kont, regularne raportowanie transakcji i weryfikacja źródła funduszy.

Oprócz tego rozważane są różne środki, takie jak zakaz wydawania fałszywych dokumentów tożsamości, ochrona przed atakami hakerskimi z wykorzystaniem „białych kapeluszy”. Eksperci podkreślają pilną potrzebę rozwoju technologicznego oraz wzmocnienia współpracy w ściganiu przestępstw na poziomie międzynarodowym.

Oczekuje się, że władze będą nadal podejmować działania przeciwko „Tokuryu”. Z drugiej strony, konieczne będą również wysiłki ze strony przedsiębiorstw i instytucji finansowych w zakresie samooczyszczania. Mamy nadzieję, że dzięki ciągłym wysiłkom władz i sektora prywatnego uda się zlikwidować „Tokuryu”.