Negli ultimi tempi, sta guadagnando attenzione un nuovo tipo di organizzazione criminale chiamata "Tokumei·Ryudo-gata Tanzai" (匿名·流動型犯罪グループ, comunemente chiamata Tokuryu), un "mostro senza volto" che lava i proventi dei reati in una varietà di crimini, tra cui le frodi speciali, le frodi negli investimenti in criptovalute e i casinò illegali. L'Agenzia di Polizia, il Ministero della Giustizia e altre agenzie interessate hanno dichiarato guerra a Tokuryu e stanno lavorando sodo per elaborare contromisure.

Analizzeremo cosa sono i Tokuryu, come commettono i crimini e quali sono le contromisure a riguardo.

■ I Tokuryu, con i loro metodi subdoli e furtivi

I Tokuryu si riferiscono a organizzazioni criminali che utilizzano i social media per aumentare l'anonimato e la fluidità e nascondere la loro identità. In particolare, distinguono tra coloro che danno ordini e coloro che li eseguono, rendendo difficile identificare l'identità degli esecutori, e utilizzano i social media per cambiare le loro tattiche, come ad esempio reclutare complici e i metodi per commettere i reati, caratterizzati da un alto livello di anonimato e fluidità.

In passato, le organizzazioni criminali erano tipicamente strutturate in modo gerarchico e organizzato, ma i Tokuryu sono organizzazioni fluide la cui esistenza è difficile da identificare, poiché nessuno conosce la loro identità specifica.

La polizia e la procura riconoscono come crimini principali commessi dai Tokuryu: frodi sugli investimenti, truffe telefoniche, gioco d'azzardo illegale, lavoro illegale, pornografia, ecc.

■ In corso misure severe contro i Tokuryu

Come contromisura, il Ministero della Giustizia e l'Agenzia di Polizia hanno iniziato a istituire "squadre speciali per i Tokuryu" e a creare sistemi di indagini congiunte. Inoltre, stanno rafforzando i sistemi di collaborazione con agenzie pertinenti nazionali e internazionali e stanno prendendo in considerazione la possibilità di rivedere completamente la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro per aumentare notevolmente le pene.

Secondo l'Agenzia di Polizia, il numero di persone arrestate per riciclaggio di denaro è stato di 709 nel solo anno scorso, un nuovo record. Il capo del dipartimento per i crimini speciali ha dichiarato: "Il numero di arresti è aumentato drasticamente a causa del rapido aumento dei crimini commessi dai Tokuryu. Intensificheremo la repressione di questi crimini in futuro".

Un funzionario del Ministero della Giustizia ha affermato: "I Tokuryu sono considerati un rischio equivalente. Collaboreremo strettamente con le agenzie interessate per concentrarci sullo smantellamento delle organizzazioni Tokuryu e sui profitti illegali derivanti da tali crimini".

■ Crimine organizzato che utilizza i Tokuryu e i suoi metodi

Come accennato in precedenza, i Tokuryu si affidano al loro anonimato e alla loro fluidità per commettere una varietà di crimini. I crimini più comuni includono frodi sugli investimenti, frodi in criptovalute, truffe telefoniche e intermediazione della prostituzione.

1. Frodi sugli investimenti I Tokuryu reclutano complici tramite i social media e commettono frodi sugli investimenti. Un metodo tipico prevede il trasferimento dei proventi del crimine attraverso conti bancari di aziende fasulle per riciclare i fondi.

2. Frodi in criptovalute I Tokuryu creano server all'estero e li utilizzano per gestire siti web di frodi sugli investimenti in criptovalute. I proventi delle frodi vengono riciclati tramite conti bancari di complici reclutati tramite i social media. Poiché le transazioni in criptovalute offrono anonimato, le loro tattiche sono diventate ancora più subdole.

3. Casinò e gioco d'azzardo illegali I Tokuryu pubblicizzano siti di gioco d'azzardo e casinò online tramite i social media e reclutano utenti. I profitti derivanti dal gioco d'azzardo vengono riciclati utilizzando conti bancari di aziende fasulle, come nei metodi precedenti.

4. Attività di intermediazione I Tokuryu si occupano anche dell'intermediazione di clienti per la prostituzione illegale o per attività di intrattenimento. Minacciano le persone indebitate con le attività di intrattenimento e le ricattano, costringendole a prostituirsi. I soldi ottenuti con il ricatto o i proventi della prostituzione vengono riciclati.

5. Casi importanti in cui l'identità è stata scoperta A maggio, un gruppo è stato arrestato dalla polizia della prefettura di Osaka. Questo gruppo ha riciclato oltre 10 miliardi di yen al mese. Hanno utilizzato circa 4.000 conti bancari di aziende fasulle per riciclare i fondi. Un altro caso è quello di un gruppo di truffatori che ha riciclato 20 miliardi di yen di sovvenzioni governative inviate in eccesso.

In questo modo, i Tokuryu si sono creati un mercato nero sofisticato, ottenendo ingenti profitti illegali e riciclandoli tramite sofisticate tecniche di frode.

■ Repressione dei Tokuryu e miglioramento dei sistemi per la prevenzione del riciclaggio di denaro

Il governo e le agenzie interessate, come la polizia, hanno iniziato un'operazione di smantellamento dei Tokuryu. Per i crimini di riciclaggio di denaro di grandi dimensioni, si prevede di rilasciare attivamente mandati di arresto. Inoltre, saranno intensificati gli sforzi di repressione, tra cui l'istituzione di gruppi di indagine speciali e gruppi di indagine speciali, nonché il rafforzamento delle tecniche di tracciamento finanziario.

Inoltre, ogni agenzia sta prendendo provvedimenti per emendare le leggi per prevenire il riciclaggio di proventi di reato. Il Ministero della Giustizia ha riformato completamente la "Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro", aumentando la severità delle pene per includere non solo le multe, ma anche la reclusione fino a 10 anni.

Le autorità di regolamentazione finanziaria stanno anche rafforzando la regolamentazione dei "fornitori di servizi di asset digitali" utilizzati dai Tokuryu. Questo include la valutazione dell'obbligo di autenticazione dell'identità, del monitoraggio dei conti, della segnalazione delle transazioni in corso e della verifica dell'origine dei fondi.

Oltre a questo, sono in corso politiche diverse, tra cui l'emissione di conti bancari falsi e la prevenzione degli attacchi informatici tramite l'utilizzo di hacker etici. D'altra parte, gli esperti sostengono che è urgente migliorare le competenze tecnologiche e stabilire un sistema di indagini congiunte con l'estero.

Ci si aspetta che le autorità continueranno a contrastare i Tokuryu in futuro. D'altra parte, è probabile che anche le aziende e le banche interessate debbano lavorare per ripulire se stesse. Ci aspettiamo che la continua risposta da parte delle autorità e del settore privato porti alla fine dei Tokuryu.