Recentemente, um novo tipo de organização criminosa conhecida como "Tokumei-Ryudoga Tanzai" (匿名·流動型犯罪グループ, chamada de Tokuryu), que atua como um "monstro sem rosto" que lava dinheiro de diversos crimes, como fraude, investimentos em criptomoedas e cassinos ilegais, tem recebido atenção. A Agência de Polícia Nacional e o Ministério da Justiça, entre outras agências relevantes, declararam guerra ao "Tokuryu" e estão trabalhando duro para criar soluções.

Neste artigo, vamos analisar o que é o "Tokuryu", como ele comete crimes e quais são as medidas de contra-ataque.

■ O método furtivo e astuto, esse é o "Tokuryu"

"Tokuryu" se refere a grupos criminosos que usam o anonimato e a fluidez das redes sociais para esconder suas identidades. Especificamente, eles separam os autores dos mandantes, dificultando a identificação dos autores, e mudam a localização dos cúmplices e os métodos de execução usando as redes sociais, proporcionando um alto nível de anonimato e fluidez.

No passado, as organizações criminosas eram geralmente estruturadas de forma hierárquica e organizada, mas o "Tokuryu" é uma organização fluida em que ninguém conhece sua verdadeira identidade, tornando difícil até mesmo detectar sua existência.

A polícia e o Ministério Público consideram os principais crimes do "Tokuryu" como fraude em investimentos, golpes telefônicos, jogos de azar ilegais, trabalhos ilegais e pornografia.

■ O desenvolvimento de medidas fortes para combater o "Tokuryu"

Em resposta a essa situação, o Ministério da Justiça e a Agência de Polícia Nacional iniciaram a criação de "Equipes Especializadas em Tokuryu" e a implementação de sistemas conjuntos de investigação. Eles também estão fortalecendo a colaboração com agências relevantes no país e no exterior, e estão considerando a revisão abrangente da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro para aumentar significativamente as punições.

De acordo com a Agência de Polícia Nacional, o número de pessoas presas por crimes de lavagem de dinheiro no ano passado foi de 709, um recorde histórico. O chefe da Divisão de Investigação de Crimes Especiais afirmou: "Devido ao aumento acentuado de crimes cometidos pelo Tokuryu, o número de prisões aumentou significativamente. Vamos fortalecer ainda mais a repressão contra esses grupos."

Um funcionário do Ministério da Justiça disse: "Estamos tratando o Tokuryu como um nível de risco equivalente. Vamos trabalhar em estreita colaboração com agências relacionadas para interromper não apenas as receitas do crime, mas também a própria organização do Tokuryu."

■ O crime organizado que usa o "Tokuryu" e seus métodos

Como mencionado anteriormente, o "Tokuryu" usa seu anonimato e fluidez como armas para cometer uma variedade de crimes. Os crimes mais comuns incluem fraude em investimentos, fraude em criptomoedas, golpes telefônicos, procuração de prostituição etc.

1. Fraude em investimentos O "Tokuryu" recruta cúmplices por meio das redes sociais e realiza fraudes em investimentos reais. Uma técnica comum é usar contas de empresas falsas para transferir lucros do crime, lavando o dinheiro.

2. Fraude em criptomoedas O "Tokuryu" configura servidores no exterior e usa-os como base para operar sites de fraude em investimentos em criptomoedas. Os fundos fraudulentos são lavados por meio de contas de cúmplices recrutados por meio das redes sociais. O comércio de criptomoedas é anônimo, o que torna os métodos de fraude ainda mais astutos.

3. Cassinos e jogos de azar ilegais O "Tokuryu" promove sites de jogos de azar e cassinos online por meio das redes sociais para atrair jogadores. Os lucros do crime obtidos por meio de jogos de azar são lavados usando contas de empresas falsas, da mesma forma que os métodos anteriores.

4. Negócios de encaminhamento O "Tokuryu" também é responsável por encaminhar clientes para serviços ilegais, como prostituição e casas de prazer. Eles intimidam clientes endividados em bares para extorqui-los ou forçá-los a se prostituir. O dinheiro extorquido ou os lucros da prostituição são lavados nesse processo.

5. Exemplos concretos de casos revelados Em maio deste ano, um grupo preso pela polícia da Província de Osaka lavava mais de 10 bilhões de ienes por mês. Eles usavam 4.000 contas de empresas falsas para lavar dinheiro. Em outro caso, um grupo foi pego lavando 20 bilhões de ienes em subsídios governamentais pagos em excesso.

O "Tokuryu" usa métodos de fraude de última geração para obter enormes lucros criminosos e lavá-los, criando um mercado negro sofisticado.

■ Repressão ao "Tokuryu" e reforma do sistema para evitar a lavagem de dinheiro

O governo, a polícia e outras agências relacionadas lançaram uma operação para destruir o "Tokuryu". Eles estão prontos para emitir mandados de prisão para crimes de lavagem de dinheiro em grande escala, e estão implementando medidas para fortalecer a repressão, incluindo a criação de equipes de investigação especial e equipes de investigação especial, bem como o aprimoramento de métodos de rastreamento de fundos.

Além disso, as agências estão revisando leis para prevenir a lavagem de dinheiro. O Ministério da Justiça revisou completamente a "Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro", aumentando o nível de punição para incluir multas e até 10 anos de prisão.

As autoridades financeiras também estão aumentando a regulamentação de "empresas de serviços de ativos virtuais" que são usadas pelo "Tokuryu". Isso inclui a consideração de requisitos como verificação de identidade em tempo real, monitoramento de contas, relatórios de transações em tempo real e verificação da origem dos fundos.

Outras políticas também estão sendo desenvolvidas, incluindo a emissão de contas fictícias e a prevenção de ataques usando hackers brancos. Enquanto isso, os especialistas apontam que é urgente aumentar as capacidades tecnológicas e construir um sistema conjunto de investigação com outros países.

Espera-se que as medidas governamentais contra o "Tokuryu" continuem no futuro. Por outro lado, também é necessário que empresas e bancos relacionados se auto-corrijam. Esperamos que a repressão contínua das autoridades e do setor privado erradique o "Tokuryu".