De laatste tijd is 'Tokumei · Ryudo-gata Zanzai' (匿名·流動型犯罪グループ, ook wel Tokuryu genoemd), een nieuw type criminele organisatie die wordt beschouwd als een 'gezichtsloos monster' dat geld witwast in verschillende misdaden zoals fraude, cryptocurrency-investeringsfraude en illegale casino's, in de schijnwerpers komen te staan. De politie en het ministerie van justitie, samen met andere relevante instanties, hebben de oorlog verklaard aan 'Tokuryu' en werken hard aan het vinden van een oplossing.

Wat is 'Tokuryu', hoe plegen ze misdaden en wat zijn de oplossingen? We zullen alles samenbrengen.

■ De verborgen en sluwe methode, zij zijn 'Tokuryu'

'Tokuryu' verwijst naar criminele groepen die een hoge mate van anonimiteit en vluchtigheid gebruiken om hun identiteit te verbergen, met behulp van sociale media zoals SNS. Concreet scheiden ze instructeurs van uitvoerders, waardoor het moeilijk is om de identiteit van uitvoerders te achterhalen, en ze gebruiken SNS om de identiteit van medeplegers en misdaadsmethoden te wijzigen, waardoor ze profiteren van een hoge mate van anonimiteit en vluchtigheid.

Criminele organisaties waren voorheen meestal georganiseerd in hiërarchische structuren, maar 'Tokuryu' heeft een vloeibare organisatievorm waar niemand de exacte identiteit kent, waardoor het moeilijk is om zelfs hun bestaan ​​vast te stellen.

De politie en het openbaar ministerie beschouwen de belangrijkste misdaden die door 'Tokuryu' worden erkend als investeringsfraude, phishing, illegale gokken, illegale werkgelegenheid en pornografie.

■ Er worden krachtige maatregelen tegen 'Tokuryu' genomen

Als reactie hierop zijn het ministerie van justitie en de politie begonnen met het oprichten van 'Tokuryu-specifieke teams' en het opzetten van een gezamenlijke onderzoeksstructuur. Bovendien versterken ze de samenwerking met relevante binnenlandse en buitenlandse instanties en onderzoeken ze de mogelijkheid om de wet ter voorkoming van witwassen van geld volledig te herzien om de straffen aanzienlijk te verhogen.

Volgens de politie bedroeg het aantal arrestaties in verband met witwassen van geld vorig jaar 709 personen, het hoogste aantal ooit. De directeur van de afdeling voor onderzoeken naar speciale misdaden verklaarde: "Het aantal arrestaties is aanzienlijk gestegen vanwege de toename van misdaden gepleegd door 'Tokuryu', en we zullen onze inspanningen om ze te onderdrukken versterken."

Een functionaris van het ministerie van justitie verklaarde: "We beschouwen 'Tokuryu' als een gevaar op hetzelfde niveau", en "we zullen nauw samenwerken met relevante instanties om ons te concentreren op het ontmantelen van de 'Tokuryu'-organisatie zelf, evenals de opbrengst van hun misdaden."

■ 'Tokuryu' en georganiseerde misdaad en hun methoden

Zoals eerder vermeld, gebruikt 'Tokuryu' hun anonimiteit en vluchtigheid als wapens om verschillende misdaden te plegen. De meest voorkomende misdaden zijn investeringsfraude, cryptocurrency-fraude, phishing, prostitutie-aanwerving, enz.

1. Investeringsfraude 'Tokuryu' werft medeplegers via SNS en pleegt daadwerkelijke investeringsfraude. Een typische methode is om de opbrengst van misdaden naar valse bedrijfsrekeningen over te dragen om witwassen te plegen.

2. Cryptocurrency-fraude 'Tokuryu' creëert servers in het buitenland en gebruikt deze servers om cryptocurrency-investeringsfraudewebsites te beheren. Fraudegelden worden witgewassen via rekeningen van medeplegers die via SNS worden geworven. Cryptocurrency-transacties worden gegarandeerd anoniem, waardoor de methodes nog sluwer zijn geworden.

3. Illegale casino's en gokken 'Tokuryu' promoot gokwebsites en online casino's via SNS om gebruikers te werven. De opbrengst van misdaden zoals gokken wordt witgewassen door dezelfde methoden te gebruiken, namelijk door valse bedrijfsrekeningen.

4. Bemiddelingsdiensten 'Tokuryu' is ook verantwoordelijk voor het bemiddelen van klanten voor illegale prostitutie en amusementsservices. Ze intimideren klanten die schulden hebben bij amusementscentra om ze te chanteren of te dwingen tot prostitutie. Ze gebruiken het geld dat ze op deze manier verdienen om de winst van chantage en prostitutie wit te wassen.

5. Belangrijke voorbeelden die aan het licht zijn gekomen In mei werden verschillende groepen gearresteerd door de politie van Osaka Prefecture, waarvan werd vastgesteld dat ze maandelijks meer dan 10 miljard yen witwasten. Ze gebruikten een systeem met ongeveer 4.000 valse bedrijfsrekeningen om geld wit te wassen. Een ander voorbeeld is een mobiele groep die 200 miljard yen aan overbetaalde overheidssubsidies heeft witgewassen.

'Tokuryu' gebruikt geavanceerde fraudetechnieken om enorme winsten te behalen van hun misdaden en ze wit te wassen, waardoor een uitgebreide zwarte markt is gecreëerd.

■ Het onderdrukken van 'Tokuryu' en het verbeteren van de wetgeving ter voorkoming van witwassen van geld

De overheid en de politie, samen met andere relevante instanties, zijn begonnen met een campagne om 'Tokuryu' te ontmantelen. Ze zullen agressief arrestatiebevelen uitvaardigen voor grote fraude met witwassen van geld, en ze zullen hun inspanningen opvoeren om ze te onderdrukken, inclusief het opzetten van speciale onderzoeksteams en speciale onderzoeksteams, en het verfijnen van de technieken voor het opsporen van geld.

Bovendien ondernemen verschillende instanties wetshervormingen om witwassen van de opbrengst van misdaden te voorkomen. Het ministerie van justitie zal de 'Wet ter voorkoming van witwassen van geld' volledig herzien, en de strafmaat zal worden verhoogd tot een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, naast een geldboete.

De financiële autoriteit heeft besloten om de regelgeving voor 'virtuele activa-serviceproviders' te versterken, die door 'Tokuryu' worden misbruikt. Als gevolg hiervan wordt er nagedacht over het opleggen van verplichtingen zoals het verifiëren van de identiteit van instellingen, het monitoren van rekeningen, het voortdurend melden van transactielogboeken en het controleren van de bronnen van fondsen.

Daarnaast worden er verschillende andere beleidsmaatregelen ontwikkeld, waaronder het uitgeven van anonieme rekeningen en het gebruik van white hat hackers om hacking te voorkomen. Deskundigen wijzen er echter op dat het dringend noodzakelijk is om de technologische expertise te verbeteren en een gezamenlijk onderzoekssysteem met het buitenland op te zetten.

De autoriteiten zullen naar verwachting hun acties tegen 'Tokuryu' voortzetten. Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat zelfreinigende inspanningen van gerelateerde bedrijven en banken noodzakelijk zullen zijn. We kijken uit naar de uitroeiing van 'Tokuryu' door de voortdurende inspanningen van de autoriteiten en de private sector.