Son zamanlarda özel dolandırıcılık, kripto para yatırım dolandırıcılığı, yasadışı kumarhane gibi çeşitli suçlarda para aklamada kullanılan, "yüzsüz canavar" olarak adlandırılan yeni bir suç örgütü türü olan "Tokumei · Ryudoga Tanzai (匿名·流動型犯罪グループ, yaygın adıyla Tokuryu)" dikkat çekiyor. Polis teşkilatı ve Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlar bu "Tokuryu" ile savaş ilan etti ve önlem almak için çabalıyor.

"Tokuryu" nedir, hangi yöntemlerle suç işler ve bu konuda alınan önlemler nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim.

■ Gizli ve kurnaz yöntemler, onlar "Tokuryu"

"Tokuryu", gerçek kimliklerini gizlemek için SNS'yi kullanarak anonimlik ve likiditeye sahip suç örgütlerini ifade eder. Özellikle, talimat verenlerin ve uygulayanların ayrı tutulduğu, uygulayanların kimliklerinin belirlenmesini zorlaştıran ve yardımcıların aranması ve suç yöntemlerinin SNS'yi kullanarak değiştirilmesi gibi anonimlik ve likiditeye sahip olma özelliği taşır.

Daha önceki suç örgütleri genellikle örgütlü ve hiyerarşik bir yapıya sahipti ancak "Tokuryu", somut bir varlığı olmayan, kimsenin tam olarak anlayamadığı, yapısal olarak değişken bir örgüt olduğundan, varlığının tespiti bile zor bir durumdadır.

Polis ve savcılar, "Tokuryu"nun kabul ettiği önemli suçlar arasında yatırım dolandırıcılığı, oltalama dolandırıcılığı, yasadışı kumar, yasadışı iş arayanlar ve porno içerikleri gösteriyor.

■ Güçlü "Tokuryu" önlemleri uygulamada

Bu konuda önlem olarak Adalet Bakanlığı ve Polis teşkilatı, "Tokuryu"ya özel ekip oluşturmaya ve ortak soruşturma sistemi kurmaya başladı. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı ilgili kurumlarla işbirliği sistemini güçlendiriyor ve para aklamayı önleme yasasında kapsamlı bir revizyon yaparak cezalandırma hükümlerini büyük ölçüde güçlendirme planları da bulunuyor.

Polis teşkilatına göre, geçtiğimiz yıl para aklama ile ilgili tutuklanan kişi sayısı 709 kişiye ulaşarak tarihin en yüksek düzeyine ulaştı. Özel Suçlar Soruşturma Şube Müdürü, "Tokuryu"nun yol açtığı suçlardaki artışın tutuklama sayısındaki büyük artışa neden olduğunu ve ileride bu kişilere yönelik baskınları daha da artıracağımızı belirtti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Tokuryu"yu aynı seviyede bir tehdit olarak görüyor ve "ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışarak suçtan elde edilen kazancı değil, aynı zamanda Tokuryu örgütünün kendisini de dağıtmaya odaklanacağımızı" belirtti.

■ "Tokuryu"yu kullanan örgütlü suçlar ve yöntemleri

Daha önce de belirtildiği gibi, "Tokuryu" çeşitli suçları işlemek için anonimlik ve likiditeyi silah olarak kullanıyor. En yaygın suçlar arasında yatırım dolandırıcılığı, kripto para dolandırıcılığı, oltalama dolandırıcılığı, fuhuş aracılığı gösterilebilir.

1. Yatırım dolandırıcılığı "Tokuryu", SNS'yi kullanarak yardımcıları topluyor ve gerçek yatırım dolandırıcılığı yapıyor. Suçtan elde edilen kazancı taşımak için sahte şirket hesaplarını kullanan para aklama yöntemi yaygındır.

2. Kripto para dolandırıcılığı "Tokuryu", yurtdışında sunucu kuruyor ve bunları kullanarak kripto para yatırım dolandırıcılığı siteleri işletiyor. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, SNS aracılığıyla toplanan yardımcıların hesaplarını kullanarak yönlendiriliyor. Kripto para işlemleri anonimlik sağladığı için yöntemler daha da kurnazlaşıyor.

3. Yasadışı kumarhane/kumar "Tokuryu", SNS'yi kullanarak kumar siteleri ve çevrimiçi kumarhaneleri tanıtıyor ve kullanıcılar topluyor. Kumar ve benzeri yollarla elde edilen suç geliri, geleneksel yöntemlerle aynı şekilde, sahte şirket hesapları kullanılarak yönlendiriliyor.

4. Aracılık hizmetleri "Tokuryu", yasadışı fuhuş veya eğlence yerleri gibi yerlere müşteri bulma işini de üstleniyor. Bu kişiler, eğlence yerlerine borçlu olan kişileri tehdit ederek para çalıyor veya fuhuş gibi faaliyetler yapmaya zorluyor. Bu süreçte çalınan para veya fuhuştan elde edilen gelir aklanıyor.

5. Ortaya çıkan önemli örnekler Mayıs ayı itibarıyla Osaka eyaleti polisince gözaltına alınan grup, her ay 100 milyar yenin üzerinde para aklıyordu. Bu kişiler 4.000'den fazla sahte şirket hesabını yöneterek para aklama yöntemleri kullanıyordu. Başka bir örnek olarak, hükümet tarafından aşırı ödenen yardımların, bir dolandırıcı grubu tarafından 200 milyar yen aklanmaya çalışılırken yakalandığını belirtmek gerekir.

Bu şekilde, "Tokuryu" en gelişmiş dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak büyük miktarda suç geliri elde ediyor ve bunları aklayarak gizli bir kara borsayı oluşturuyor.

■ "Tokuryu"nun baskı altına alınması ve para aklamayı önleme amacıyla yapılan yasal düzenlemeler

Hükümet, polis ve diğer ilgili kurumlar, "Tokuryu"yu ortadan kaldırmak için operasyonlara başladı. Yüksek miktarda para aklamayı içeren suçlarda, tutuklama emri verilmesi konusunda daha aktif davranılacak ve özel soruşturma ekipleri ile özel soruşturma ekipleri kurulacak, ayrıca para izleme yöntemleri geliştirilerek baskılar artırılacak.

Ayrıca, ilgili kurumlar, suçtan elde edilen kazançların aklanmasını önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapıyor. Adalet Bakanlığı, "Para Aklamayı Önleme Yasası"nda kapsamlı bir revizyon yaparak para cezalarının yanı sıra en fazla 10 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Finansal düzenleme kurumları da, "Tokuryu" tarafından suistimal edilen "sanal varlık hizmet sağlayıcılarına" yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, kurumların kimlik doğrulamasının yapılması, hesapların izlenmesi, işlemlerin sürekli olarak raporlanması ve fon kaynaklarının doğrulanması gibi zorunluluklar değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra, sahte hesap açılmasının engellenmesi, siber güvenlik uzmanlarının kullanımı yoluyla siber saldırıların önlenmesi gibi çeşitli politikalar da geliştiriliyor. Uzmanlar, teknolojiyi geliştirmenin yanı sıra yurtdışıyla ortaklaşa soruşturma sistemleri kurulmasının acil olduğunu söylüyor.

Gelecekte "Tokuryu"ya yönelik yetkililerin müdahalesinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, ilgili şirketlerin ve bankacılık sektörünün kendi kendilerini düzeltecek çabalar göstermesi de gerekecek. Yetkililerin ve özel sektörün sürekli müdahalesiyle "Tokuryu"nun ortadan kalkmasını umut ediyoruz.